Kultur- og Fritidsudvalget

Sagens kerne

1. Oversigt over indkomne lover og bekendtgørelser.
2. Notat om Islevbadet - Orietntering om godkendelse af svømmebadsanlægget samt nye krav til vandkvalitet.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til istandsættelse af toiletter i kommunens idrætsanlæg.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2014 er der afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. til istandsættelse af toiletter i idrætshallerne.

Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af istandsættelsen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag og tidsplan godkendes,
2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i underhåndsbud,
3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Toiletterne i idrætsanlæggene opleves i vidt omfang som nedslidte og utidssvarende indrettet.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen vurderet toiletfaciliteterne og udarbejdet nedenstående forslag til udmøntning af den afsatte pulje.

Rødovrehallen

Publikumstoiletterne opfriskes med maling på vægge og træværk, og på nogle af toiletterne opsættes nyt toiletudstyr samt ny gulvbelægning.
Endvidere udskiftes lyset på toiletterne.
Handicaptoilettet ved cafeteriet får nye vægoverflader samt tidssvarende indretning.

Rødovre Skøjte Arena

Publikumstoiletterne opfriskes med maling på vægge, og på nogle af toiletterne opsættes nyt toiletudstyr.

Espelundens idrætsanlæg

Nogle af publikumstoiletterne opfriskes med maling og nyt toiletudstyr.

Islevbadet

Publikumstoiletterne opfriskes med maling på vægge og træværk, og på nogle af toiletterne opsættes nyt toiletudstyr samt nyt loft og døre.
Endvidere udskiftes lyset på publikumstoiletterne.

Rødovre Stadionhal

Publikumstoiletterne opfriskes med maling på vægge og træværk, og på nogle af toiletterne opsættes nyt toiletudstyr samt nyt loft.
Endvidere udskiftes lyset på publikumstoiletterne.
På dametoilettet udskiftes spansk væg og dørparti.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af udbud.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til istandsættelsen er anslået til i alt 500.000 kr.

Gennemførelsen af forslaget vil ikke påvirke driftsudgifterne i nævneværdigt omfang.

Tidsplan

Tidspunkt for udførelse af istandsættelsen aftales med hver enkelt idrætsanlæg og forventes afsluttet senest ultimo oktober 2014.

Bilag

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til renovering og ombygning af varmt brugsvands-systemet i Rødovrehallen.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2014 er der afsat rådighedsbeløb på 1.160.000 kr. til ombygning af varmtvandsforsyningen.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.160.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag og tidsplan godkendes,
2. at arbejdet udbydes som fagentreprise i underhåndsbud,
3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fora ekstern ingeniørrådgiver, og
4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.160.000 kr.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Det eksisterende system er opbygget med central temperering og cirkulering af varmt vand ved almindelig badevandstemperatur (ca. 40 grader).
I anlæg af denne type er der forhøjet risiko for vækst af legionellabakterier, der er sundhedsskadelige.

Rørsystemet er i øvrigt udtjent med tilbagevendende gennemtæringer.

Det foreslås, at anlægget i forbindelse med en generel renovering ombygges til central opvarmning til normal varmtvandstemperatur (ca. 55 grader) og lokal temperering ved iblanding af koldt vand ved de enkelte baderum.
Derved elimineres den umiddelbare risiko for legionellavækst i systemet.

Forslaget omfatter:

• Udskiftning af rørsystemet til fordeling og cirkulering af varmt brugsvand
• Etablering af lokale badevandstermostater ved hvert baderum
• Udskiftning af to ældre varmtvandsbeholdere til én ny.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til ombygningen er anslået til i alt 1.160.000 kr.

Gennemførelsen af forslaget vil ikke påvirke driftsudgifterne i nævneværdigt omfang.

Tidsplan

Bilag

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til udskiftning af belysning på adgangsvej og parkeringsplads ved Rødovrehallen og Rødovre Skøjte Arena.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2014 er der afsat rådighedsbeløb på 250.000 kr. til udskiftningen.

Der søges om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag og tidsplan godkendes,
2. at arbejdet udbydes som fagentreprise i underhåndsbud,
3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Belysningen på parkeringspladsen og adgangsvejen fra Rødovre Parkvej langs Rødovre Skøjte Arena og Rødovrehallen er mangelfuld.

På nuværende tidspunkt er det kun eksisterede facadelamper på bygningerne samt enkelte lamper på parkeringspladsen, der fungerer.

En undersøgelse af ledningsnettet har vist, at det gamle ledningsnet ikke fungerer, og det vurderes, at det ikke kan benyttes til nye lamper.

I samarbejde med Rødovrehallen og Børne- og Kulturforvaltningen har Teknisk Forvaltning udarbejdet nendenstående forslag til ny belysning.

Det foreslås, at der graves nye ledninger ned til nye lamper, og at der opsættes 9 - 11 lampemaster med LED-belysning i samme højde og i stil med eksisterende lamper syd for projektarealet og parkeringspladsen.

Oversigt med forslag til nye lamper, placering og antal vedlagt sagen.

De eksisterende lamper, der ikke fungerer, fjernes, og ledningerne afproppes.
Oversigt over eksisterende forhold vedlagt sagen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til udskiftningen er anslået til i alt 250.000 kr.

Tidsplan

Bilag

Sagens kerne

Siden åbningen i september 2012 har Rødovre Kommunes nyeste kulturattraktion, Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren, oplevet stor interesse fra besøgende og fået positiv opmærksomhed fra såvel medier som eksterne samarbejdspartnere.

Den fortsatte, løbende udvikling og markedsføring af formidlingsaktiviteterne er en nødvendighed i et regionalt oplevelses- og museumslandskab med hård konkurrence om gæster og pressedækning, hvis den positive opmærksomhed og aktivitetsniveauet skal fastholdes og udbygges yderligere. Dette skønnes vanskeligt indenfor den nuværende budgetramme.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at der bør foretages en budgettilpasning af driftsbudgettet for Oplevelsescenter Vestvolden, således at aktivitetsniveauet og den positive opmærksomhed kan fastholdes.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at en forhøjelse af Oplevelsescenterets driftsbudget med 400.000 kr. drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2015.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Siden åbningen i september 2012 har Rødovre Kommunes nyeste kulturattraktion, Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren, oplevet stor interesse fra besøgende og fået positiv opmærksomhed fra såvel medier som eksterne samarbejdspartnere.

I 2013, som var det første hele år i drift efter åbningen, blev Oplevelsescenteret besøgt af godt 9.300 gæster. De besøgende var fordelt på godt 6.850 fritidsbesøgende og knap 2.450 skoleelever, der har benyttet Skoletjenesten Københavns Befæstnings forløb i Ejbybunkeren.

Samarbejdet med Skoletjenesten, der finansieres via Oplevelsescenterets driftsbudget, gav endvidere i skoleåret 2012/2013 i alt 1.218 elever fra Rødovre Kommune gratis undervisningsforløb på anlæggende i Københavns Befæstning.

De digitale, interaktive udstillingsinstallationer i Ejbybunkeren får fortsat positive tilbagemeldinger fra publikum og fra Skoletjenstestens mange besøgende.

Derudover er der god efterspørgsel på de guidede rundvisningsforløb til voksne fritidsbesøgende, der er udviklet siden åbningen. I 2013 blev der således afviklet 78 rundvisninger for grupper i og omkring bunkeren. I 2014 udvikles der videre på rundvisningskonceptet, dels med et forløb på den historiske vold omkring Artillerimagasinet og dels med et forløb, der er målrettet grupper med børn, typisk familier over flere generationer.

I 2013 har museumslederen for Ejbybunkeren sammen med Skoletjenesten endvidere videreudviklet et forløb målrettet ungdomsuddannelserne, som der ikke tidligere var tilbud til. Dette nye tilbud er blevet taget godt imod af undervisere og studerende.

2013 har også budt på positiv medieomtale, såvel landsdækkende og regionalt som i relevante fagtidsskrifter.

Den fortsatte, løbende udvikling og markedsføring af formidlingsaktiviteterne er en nødvendighed i et regionalt oplevelses- og museumslandskab med hård konkurrence om gæster og pressedækning, hvis den positive opmærksomhed og aktivitetsniveauet skal fastholdes og udbygges yderligere. Dette skønnes vanskeligt indenfor den nuværende budgetramme.

Det kan supplerende oplyses, at bestyrelsen på sit møde den 22.08.2013 godkendte vedlagte strategioplæg som grundlag for det videre arbejde.

Det nuværende budget, der blev vedtaget tilbage i februar 2011, var i sagens natur ”bedste mands bedste skøn” på det pågældende tidspunkt. Efter godt halvandet år i drift er det nu muligt at kvalificere dette skøn på baggrund af et reelt erfaringsgrundlag.

Det kan oplyses, at årsregnskabet for 2013 udviste et samlet merforbrug på 238.000 kr. Merforbruget fordeler sig med 113.000 kr. i manglende indtægter og merudgifter på ca. 125.000 kr. De samlede merudgifter fordeler sig med et merforbrug på ca. 250.000 kr. i løn og ca. 125.000 kr. i mindreforbrug på den øvrige drift.

Bestyrelsen for Oplevelsescenter Vestvolden og Børne- og Kulturforvaltningen har løbende fulgt udviklingen og driftsøkonomien. For at begrænse merforbruget besluttede bestyrelsen i efteråret 2013 en tilpasning af åbningstiderne for uledsagede fritidsbesøgende, der følger det faktiske besøgsmønster. Denne tilpasning vil medføre en reduktion af lønudgifterne i 2014. Budget 2014 forsøges desuden overholdt ved, at varme og el dækkes ved det resterende brændstof i tankene, og at der ikke bliver brug for udskiftninger af inventar, IT-udstyr m.v.

For så vidt angår bestilte arrangementer og guidede rundvisninger m.m. forventes det til gengæld, at der vil være en stigende efterspørgsel på disse arrangementer. Der vil således være behov for ansættelse af en studentermedhjælper/formidlingsassitent med ca. 20 timer om ugen.

Den samlede budgetramme vurderes imidlertid ikke at være tilstrækkelig til opretholdelsen af det ønskede aktivitetsniveau.

Med udgangspunkt i de faktiske udgifter fra regnskabsåret 2013 samt de nødvendige tiltag til løbende udvikling og markedsføring af formidlingsaktiviteterne er det Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at der bør foretages en budgettilpasning af driftsbudgettet for Oplevelsescenter Vestvolden, således at aktivitetsniveauet og den positive opmærksomhed kan fastholdes.

Der fremsættes derfor forslag om en forøgelse af driftsbudgettet med 400.000 kr. fra og med 2015. De øgede driftsmidler skal anvendes til videreudvikling af udstillingsaktiviteter, lønudgifter til formidling, markedsføring samt tilpasning af indtægtsbudgettet.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkerens samlede budget foreslås forhøjet med 400.000 kr. fra 2015.
Finansiering via kassebeholdningen.

Tidsplan

Forhøjelsen af budgettet har virkning fra budgetåret 2015.

Bilag

Sagens kerne

Handleplan for sundhedsindsatsen 2014 og status for handleplan for sundhedsindsatsen 2013 forelægges til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2014 og status på handleplan for sundhedsindsatsen 2013 godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges handleplanen for sundhedsindsatsen for det kommende år og status på sundhedsindsatsen for det forløbne år. Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen for sundhedsindsatsen er sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Her står:

"at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne"

I budgettet er der afsat 517.800 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er fordelt ud på indsatsområderne i handleplanen for sundhedsindsatsen i 2014.

Følgende bilag belyser sagen:

• Status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2013,
• Notat om sundhedsindsatsen i 2014,
• Handleplan for sundhedsindsatsen 2014,
• Oversigt over mål for udvalgte indsater i 2014 og
• Oversigt over fordeling af forebyggelsespuljen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne finansieres af forebyggelsespuljen se bilag 4, samt afsatte driftsmidler på de øvrige områder.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.