Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningskompetence: KFU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

1. Orientering om, at Rødovre Kommune er udvalgt som indsatskommune for børn og unges læseglæde.
2. Orientering om finansieringsmodel for Kulturmetropolen 2025-2028.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en samlet anlægsbevilling i budgetårene 2020-2021 på 12,8 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget til etablering af en rullehockeyhal ved Espelunden. Rullehockeyhallen blev indviet den 1. september 2022. Anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse. Projektregnskabets resultat er en merudgift på 0,8 mio. kr., der foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet for Rullehockeyhallen ved Espelunden godkendes samt
2. at merudgiften på 0,8 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 23. juni 2020 blev der til projektet givet en anlægsbevilling på de 6,5 mio. kr., som var afsat på Budget 2020.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2021 blev der givet en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til bortskaffelse af en uforudset forurening, der blev konstateret under forundersøgelserne. Der blev samtidig givet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. årligt til den varige drift af hallen, da den forventede øgede brugstid affødte højere driftsudgifter end først antaget.

På kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2021 blev der givet en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr., grundet konjunkturerne i byggebranchen med forsinkelser og fordyrelser.

Resultatet af udbuddet af hovedentreprisen i 2021 var på de i alt 12,8 mio. kr., der var anlægsrammen. Der har dog vist sig at være merudgifter på i alt 0,8 mio. kr. i forbindelse med opførelsen, som skyldes:

• Ekstrabetaling for endelig gulvopbygning.
• Underboring til IT mv.
• Ekstra belysning i hallen.
• Fjernelse af overskudsjord ud over kontrakt.
• Større udgifter til fjernelse af slagger end estimeret ved kontrakt.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 12.800.000 kr.
Forbrug i alt: 13.559.643 kr.
Merforbrug: 759.643 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2. Generelle retningslinjer, Budgetpublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifterne på de afsatte 12,8 mio. kr. vedrører Hovedfunktion 00.32 Fritidsfaciliteter.
Merudgiften på 0,8 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.
Der er fra Budget 2022 og frem afsat årligt 0,4 mio. kr. til drift.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Beslutningskompetence: KFU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2023 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget med udgangspunkt i status pr. ultimo juni 2023.

Indstilling

Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni for Kultur- og Fritidsudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Beslutningskompetence: KFU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2024-2027, som det fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 30. august 2023.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-nettet. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver de overordnede forudsætninger i budgettet. Herefter beskrives strategiske bemærkninger og ændringer på de enkelte områder.

Endvidere vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune.

Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Bilag publiceres når budgetforslag 2024 udsendes den 14. august 2023.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Beslutningskompetence: KFU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Mødet afsluttet kl. 18.58.